©Reuters. DATEIFOTO: Investoren spielen Karten während einer Mittagspause in einem Maklerhaus in Shanghai, China, 8. Juli 2015. REUTERS/Aly Song
SHANGHAI (Reuters) – Globale Vermögensverwalter, die Geschäfte in China eröffnet haben, kämpfen mit zügellosen Betrügereien, bei denen Online-Betrüger Investoren mit saftigen Renditen betrügen, indem sie ihre Marken und Logos verwenden, eine Praxis, die auf dem Markt als „Schweineschlachtung“ bekannt ist.
Fidelity International und Neuberger Berman, die ihre ersten Investmentfondsprodukte in China auf den Markt bringen, sagen, dass sie gegen Betrüger kämpfen, die ihre Marken verwenden, um illegal über das Internet und soziale Medien Geld zu sammeln.
Auch andere Neueinsteiger, darunter Van Eck und Alliance Bernstein, sind Opfer technisch versierter Betrüger geworden, die Katz-und-Maus-Spiele mit der Polizei treiben.
Solche Betrügereien sind so weit verbreitet, dass die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde am Donnerstag eine seltene Erklärung herausgab, in der sie Anleger vor Geldbeschaffungsprogrammen warnte, die angeblich von ausländischen Vermögensverwaltern stammten.
Die Online-Schläger erhöhen das Reputationsrisiko für globale Vermögensverwalter, die bereits unter Markenstreitigkeiten, geopolitischen Sorgen und Verdrängungswettbewerb in China leiden.
Die Popularität solcher Betrügereien – benannt nach der Praxis, ein Schwein vor dem Schlachten zu mästen – zeigt, wie viele Anleger in einer Wirtschaft mit begrenzten Zuteilungsmöglichkeiten nach Renditen hungern und dass die Kosten für Online-Betrug in China niedrig sind.
„Das ist ziemlich ärgerlich“, sagte Yin Ge, eine Anwältin bei Han Kun Law Offices, die ihren Vermögensverwalterkunden dabei hilft, mit chinesischen Opfern – oft aus kleineren Städten – umzugehen, die hinter „großen“ Institutionen her sind, nachdem sie hinters Licht geführt wurden.
„Es gibt zu viele Betrüger in China … und die Ermittler verfügen möglicherweise nicht über angemessene Technologie und Humanressourcen, um jeden einzelnen Fall aufzudecken.“
MAIDEN-PRODUKTE
Fidelity International, das am 3. April seinen ersten Investmentfonds in China auflegen wird, sagte auf seiner Website, dass sein Name und sein Logo auf einigen Websites und Social-Media-Anwendungen in China „unangemessen“ verwendet werden.
„Wir möchten Anleger daran erinnern, dass sie bei betrügerischen Anlageplänen, die vorgeben, im Namen bekannter und etablierter Institutionen wie Fidelity zu handeln, wachsam sein müssen, um Legitimität zu erlangen.“
Neuberger Berman, der diese Woche seinen ersten Retail-Fonds für China aufgelegt hat, sagte, sein Name werde von Betrügern verwendet, um illegal Geld über Websites, Wechat-Gruppen und mobile Apps zu sammeln.
Neuberger Berman sagte in einer Erklärung vom Oktober, dass es die Angelegenheit der Polizei gemeldet habe, die Ermittlungen durchführe.
„Betrüger schießen aus dem Boden, wenn die Wirtschaft schlecht ist“, sagte ein leitender Angestellter einer Beratungsfirma, die globale Vermögensverwalter in China bedient.
Die Führungskraft, die sich weigerte, identifiziert zu werden, sagte, Betrüger würden versuchen, aus den Nachrichten über ausländische Fondsmarken, die in China eintreten, Kapital zu schlagen und leichtgläubigere Investoren in kleinen Städten und Landkreisen ins Visier zu nehmen.
„Betrüger und lebenslang Lernende … einige technisch Versierte würden sogar die Programmierung der Website eines ausländischen Vermögensverwalters kopieren“, sagte er. “Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ist gering, daher sind die Kosten für Online-Betrug sehr gering.”
SCHWEINESCHLACHTEN
Es gibt keine offizielle Schätzung des Umfangs der „Schweineschlacht“-Betrügereien, die auf ausländische Vermögensverwalter abzielen, aber eine Quelle mit direkten Kenntnissen sagte, Van Eck habe sich seit Mitte letzten Jahres mit mehreren Wellen von Online-Betrug auseinandergesetzt.
Betrügereien mit den Marken von Van Eck tauchten zuerst in Chinas südlichen Provinzen Guangdong und südwestlichen Guangxi auf und tauchten später in der zentralen Provinz Sichuan auf, sagte die Quelle. Betrüger schließen in der Regel den Betrieb, nachdem Geld gesammelt wurde.
Auf seiner Website sagte Van Eck, dass einige Betrüger seine Marke nutzen, um Investoren mit „hohen Renditen“ und „niedrigem Risiko“ in akribisch ausgearbeiteten Systemen anzulocken.
Ein Opfer des Betrugs mit der Marke Van Eck, das nicht genannt werden wollte, sagte, ihr Mann gehöre zu den etwa 300 Investoren, die sich zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen haben, um zu versuchen, ihre Verluste durch Anzeige bei der Polizei wiederzuerlangen. Einige in der Gruppe wurden um mehrere Millionen Yuan (435.000 US-Dollar) betrogen.
Alliance Bernstein, die eine Lizenz für Privatanlegerfonds in China anstrebt, forderte die Anleger im vergangenen Jahr „nachdrücklich“ auf, „höchst wachsam“ gegenüber betrügerischen Systemen zu sein, die ihren Namen verwenden.
Rechtsanwalt Ge sagte, solche Aussagen seien notwendige Mittel für Institutionen, um ihren Ruf zu schützen.
„Wir bitten Investoren auch, grundlegende Sorgfaltspflichten zu erfüllen, bevor sie ihr Geld anlegen.“
(1 $ = 6,9001 Renminbi)
