Die Gründer hinter dem angeblich 340 Millionen Dollar teuren „globalen Ponzi“-Programm Forsage wurden von einer Grand Jury des Bundes im District of Oregon angeklagt.
Die vier russischen Gründer – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – wurden offiziell gegründet beschuldigt Schlüsselrollen in dem Programm zu spielen, das laut einer Erklärung des Justizministeriums (DOJ) vom 22. Februar etwa 340 Millionen US-Dollar von Opfer-Investoren einbrachte.
„Die heutige Anklage ist das Ergebnis einer rigorosen Untersuchung, die Monate damit verbracht hat, den systematischen Diebstahl von Hunderten Millionen Dollar zusammenzufügen“, sagte US-Anwältin Natalie Wight für den District of Oregon und fügte hinzu:
„Anklage gegen ausländische Akteure zu erheben, die neue Technologien zur Begehung von Betrug in einem aufstrebenden Finanzmarkt eingesetzt haben, ist ein kompliziertes Unterfangen, das nur mit der vollständigen und vollständigen Koordination mehrerer Strafverfolgungsbehörden möglich ist.“
Forsage hatte sich selbst als risikoarme dezentrale Finanzplattform (DeFi) angepriesen, die auf der Ethereum (ETH)-Blockchain aufbaut, die es Benutzern angeblich ermöglicht, langfristiges passives Einkommen zu generieren. Blockchain-Analysen haben jedoch Berichten zufolge ergeben, dass 80 % der Forsage-„Investoren“ erhalten haben weniger zurück, als sie investiert hatten.
Laut dem DOJ ergab die Analyse der Smart Contracts, dass Gelder, die durch den Kauf von „Slots“ in den Smart Contracts von Forsage durch neue Investoren aufgebracht wurden, an ältere Investoren umgeleitet wurden, wie es mit einem „Ponzi-Schema“ vereinbar ist.
Forsage hat immer noch ein aktives Twitter-Konto, das am 22. Februar einen Thread veröffentlichte, in dem behauptet wurde, dass Community-Mitglieder, die am „The Ambassador Program“ teilnehmen, monatliche Belohnungen verdienen könnten, indem sie bestimmte Aufgaben erledigen.
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Die Vorregistrierung wird bald geöffnet, also zögern Sie nicht, zu den Ersten zu gehören!
Das Ambassador-Programm ist eine Gelegenheit, nicht nur Belohnungen zu verdienen, sondern auch neue Mitglieder für das Team zu gewinnen, die Produkte besser kennenzulernen und Ihren Horizont in der Welt von Web3 zu erweitern.
— FORSAGE (@forsageofficial) 22. Februar 2023
Am 1. August 2022 hatte die Securities and Exchange Commission (SEC) die vier Gründer und sieben Promoter des Betrugs und des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere angeklagt, wobei die amtierende Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC, Carolyn Welshhans, damals feststellte:
„Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.“
Die philippinische Börsenaufsichtsbehörde hatte Forsage bereits im Jahr 2020 ebenfalls als wahrscheinlichen Ponzi gekennzeichnet, aber einen Monat später war die Plattform immer noch die zweitbeliebteste DApp in der Ethereum-Blockchain.
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Während sich eine Anklage auf den Fall bezieht, in dem ein Staatsanwalt Strafanzeige erhebt und eine Einzelperson oder eine Gruppe einer Straftat beschuldigt, wird eine Anklage von einer Grand Jury erhoben, wenn die Staatsanwälte in der Lage sind, eine Mehrheit von ihnen davon zu überzeugen, dass eine formelle Anklage nach einer Untersuchung gerechtfertigt ist .
Grand Jurys sind bei Bundes- und schweren Staatsverbrechen üblich.
