©Reuters. DATEIFOTO: Eine Komposition, die eine Kryptowährung mit dem Binance-Logo zeigt. Bild aufgenommen am 10. November 2022. REUTERS/Dado Ruvic
Von Tom Wilson und Angus Berwick
LONDON (Reuters) – Der US-Partner der globalen Kryptowährungsbörse Binance hat bestätigt, dass ein Handelsunternehmen, das von Binance-CEO Changpeng Zhao geleitet wird, als Market Maker auf seiner Plattform tätig ist.
Reuters berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Bankunterlagen und Firmennachrichten, dass Binance heimlich Zugang zu einem Bankkonto seines angeblich unabhängigen US-Partners hatte und große Geldsummen von dem Konto an die Handelsfirma Merit Peak Ltd überwies.
„Während es eine Market-Making-Firma namens Merit Peak gab, die auf der Plattform Binance.US operierte, stellte sie 2021 alle Aktivitäten auf der Plattform ein“, sagte Binance.US in einem Tweet am Donnerstag, nachdem die Reuters-Geschichte veröffentlicht worden war. Es wurde nicht näher darauf eingegangen, wann die Aktivitäten im Jahr 2021 eingestellt wurden, oder Zhaos Rolle bei der Handelsfirma kommentiert.
Die globale Binance-Börse ist nicht für den Betrieb in den Vereinigten Staaten lizenziert, aber die von Reuters enthüllten Übertragungen an Merit Peak deuten darauf hin, dass Binance die Finanzen von Binance.US kontrollierte, obwohl öffentlich gesagt wurde, dass die amerikanische Einheit „völlig unabhängig“ ist und als ihre „ US-Partner.”
Binance überwies zwischen Januar und März 2021 über 400 Millionen US-Dollar vom Konto der kalifornischen Silvergate Bank an Merit Peak, berichtete Reuters am Donnerstag.
Vor der Veröffentlichung dieser Geschichte hatte Binance.US Reuters mitgeteilt, dass „Merit Peak auf der Binance.US-Plattform weder handelt noch irgendeine Art von Dienstleistungen anbietet“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Die Führungskräfte von Binance.US waren besorgt über die Abflüsse vom Silvergate-Konto an Merit Peak, da die Überweisungen laut den von Reuters geprüften Unternehmensnachrichten ohne ihr Wissen stattfanden.
Ein Sprecher der globalen Binance-Börse, die am Donnerstag nicht auf die Fragen von Reuters zu der Geschichte geantwortet hatte, sagte der Krypto-Nachrichtenagentur CoinDesk, dass die Überweisungen „ein Problem von Binance.US“ seien.
Zhao, der CEO von Binance, sagte am Freitag, dass die globale Börse potenzielle Investitionen in den Vereinigten Staaten zurückgezogen habe, ein Schritt, der in diesem Jahr vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden über Kryptounternehmen erfolgt.
Insbesondere die Aktivitäten der Market Maker von Kryptoplattformen – Firmen, die typischerweise Vermögenswerte an Börsen kaufen und verkaufen, um das Handelsvolumen zu vertiefen – haben seit dem Zusammenbruch der großen Börse FTX im November den regulatorischen und politischen Fokus auf sich gezogen.
Die Regulierungsbehörden sind besorgt, dass einige Market Maker von Krypto-Börsen eine nicht offengelegte Sonderbehandlung erhalten haben, die Kunden benachteiligen könnte.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission warf FTX-Gründer Sam Bankman-Fried im Dezember vor, seiner Handelsfirma Alameda Research „Sonderprivilegien“ gewährt zu haben, die ihm erlaubten, Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern abzuschöpfen. Bankman-Fried hat sich auf nicht schuldig bekannt.
„Hier geht etwas faul vor, das den Geruchstest eindeutig nicht besteht“, sagte US-Senator Roger Marshall gegenüber Reuters. „Der Kongress braucht Antworten, und Binance.US und Silvergate sind verpflichtet, sie uns zu geben.“
„GROSSE BELASTUNG“
Zhao hat den Bericht nicht direkt angesprochen, aber am Freitag twitterte er „Remember 4.“ und markierte damit einen früheren Beitrag, in dem er seine „Do’s and Don’ts“ für 2023 auflistete. Fake News, Attacks“, wobei ein Akronym für „Angst, Unsicherheit und Zweifel“ verwendet wird, das in Krypto häufig in Bezug auf als negativ empfundene Nachrichten verwendet wird.
Am Tag vor dem Artikel von Reuters sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, dem Wall Street Journal und Bloomberg, dass Binance erwarte, Strafen zu zahlen, um US-Ermittlungen gegen das Unternehmen beizulegen. Hillmann sagte, Binance sei von Softwareingenieuren aufgebaut worden, die mit Gesetzen und Regeln zu Bestechung und Korruption, Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen nicht vertraut seien, aber frühere „Lücken“ in der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften seien inzwischen geschlossen worden.
„Das ist eine enorme Belastung“, sagte Hillmann gegenüber Bloomberg. “Wir wollen es einfach hinter uns bringen.”
Detaillierte Fragen, die Reuters ihm zu dem am Donnerstag veröffentlichten Artikel gestellt hatte, beantwortete Hillmann nicht.
Der Konkurs einer Reihe großer Kryptofirmen im Jahr 2022 hat auch Forderungen von Politikern nach mehr Klarheit darüber ausgelöst, wie die Aufsichtsbehörden die Beziehungen zwischen dem US-Bankenwesen und dem Kryptowährungssektor bewerten.
Im Dezember schrieben die US-Senatoren Elizabeth Warren und Tina Smith an führende Finanzaufsichtsbehörden, darunter den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und fragten nach ihrer Einschätzung der Risiken für Banken und das Bankensystem, die sich aus der Exposition gegenüber Krypto ergeben. In dem Schreiben wird Silvergate Capital (NYSE:) Corp als eine der Banken genannt, die „sich stark auf ihre Krypto-Kunden verlassen“.
Anteile an Silvergate Capital Corp , die Muttergesellschaft der Silvergate Bank, schloss am Freitag um 4,1 % höher. Sie fielen laut Reuters-Bericht am Donnerstag stark und verloren mehr als 22 %. Sie haben rund 90 % ihres Wertes verloren, seit sie im November 2021 ein Allzeithoch erreicht haben.
